連云港市關(guān)于“e租寶”案集資參與人信息核實(shí)登記通告

2019-08-20 16:57 來源: 連網(wǎng)

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【連網(wǎng)】被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有槍支罪一案（簡(jiǎn)稱“e租寶”案）涉財(cái)產(chǎn)部分已由北京市第一中級(jí)人民法院依法立案執(zhí)行。

根據(jù)北京市第一中級(jí)人民法院執(zhí)行需要，請(qǐng)“e租寶”案連云港集資參與人按時(shí)參加信息核實(shí)登記，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下：

一、核實(shí)登記時(shí)間

核實(shí)登記期限自2019年7月2日至2019年8月30日止，周一至周五的工作日正常上班時(shí)間。具體工作時(shí)間安排以各縣區(qū)（功能板塊）核實(shí)登記地點(diǎn)公布的時(shí)間為準(zhǔn)。

二、核實(shí)登記對(duì)象

信息核實(shí)登記對(duì)象為在“e租寶”和“芝麻金融”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)參與集資的具有連云港戶籍的受損集資參與人，以及能夠證明在連云港長期工作生活的受損集資參與人。

三、核實(shí)登記地點(diǎn)

我市各縣區(qū)（功能板塊）按照方便群眾、屬地就近登記原則設(shè)立了11個(gè)核實(shí)登記地點(diǎn)。集資參與人可關(guān)注本通告下方附件中核實(shí)點(diǎn)所屬轄區(qū)、具體位置及聯(lián)系方式，及時(shí)攜帶相關(guān)資料到戶籍所在地或經(jīng)常居住地對(duì)應(yīng)的核實(shí)登記地點(diǎn)參加核實(shí)登記。

四、核實(shí)登記內(nèi)容

信息核實(shí)工作人員將對(duì)集資參與人以下信息逐項(xiàng)核實(shí)、采集、登記：

1. 身份信息：姓名、性別、身份證號(hào)碼；

2. 聯(lián)絡(luò)信息：通訊地址、手機(jī)號(hào)碼或固定電話號(hào)碼；

3. 集資信息：充值金額、提現(xiàn)金額；

4. 賬戶信息：集資參與人本人的收款賬號(hào)、開戶行及開戶網(wǎng)點(diǎn)名稱。

五、核實(shí)登記流程

核實(shí)登記流程包括排隊(duì)等候、核實(shí)錄入（身份核實(shí)、集資數(shù)據(jù)確認(rèn)、收款賬戶采集）、信息確認(rèn)簽字等環(huán)節(jié)。對(duì)充值、提現(xiàn)金額有異議的，應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù)材料，由現(xiàn)場(chǎng)工作人員初審、確認(rèn)。確有證據(jù)證明集資信息和審計(jì)信息不一致的，將提交第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步復(fù)核。集資參與人應(yīng)聽從核實(shí)登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作人員指揮，按照相關(guān)程序參與核實(shí)登記。

六、攜帶材料

1. 身份信息材料

集資參與人到其戶籍所在地核實(shí)登記的，應(yīng)持本人身份證、戶口本原件等材料進(jìn)行身份信息核實(shí)；到其經(jīng)常居住地核實(shí)登記的，除需提供本人身份證原件外，還需提供本人社保卡或近半年納稅證明等證明在本地經(jīng)常居住的材料（原件）。

集資參與人本人不能參加的，可依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，委托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記。除提供上款所需的證明材料外，還需提供代理人的身份證原件及經(jīng)公證的委托書原件或鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、居委會(huì)、村委會(huì)確認(rèn)的委托書原件等材料。

集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人的，依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，由其法定代理人參加現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記。所需提供的材料除第一款所需的證明材料外，還需提供法定代理人身份證原件以及戶口本或監(jiān)護(hù)證明等能夠證明雙方法定代理身份關(guān)系材料的原件。

集資參與人已經(jīng)死亡的，由其繼承權(quán)利人持被繼承人死亡證明、證明繼承權(quán)的公證文書（法院生效判決）或有繼承權(quán)的身份關(guān)系證明等材料到集資參與人所屬的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)登記。核實(shí)登記點(diǎn)工作人員以繼承權(quán)利人身份證號(hào)碼為依據(jù)開立電子賬戶，案款返還至該電子賬戶內(nèi)。集資參與人有多名繼承權(quán)利人的，登記第一個(gè)到核實(shí)點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)登記的繼承權(quán)利人的身份證號(hào)碼，各繼承權(quán)利人之間對(duì)返還案款的分配問題由各繼承權(quán)利人自行解決。

集資參與人借用他人名義投資的，應(yīng)由被借名投資的人員本人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行信息核實(shí)登記。被借名投資的人員本人無法親自參加的，可依照第二款、第三款、第四款的規(guī)定，由相關(guān)人員參加現(xiàn)場(chǎng)登記核實(shí)。

2. 集資信息材料

集資參與人對(duì)充值金額、提現(xiàn)金額有異議的，應(yīng)在核實(shí)登記時(shí)提供銀行交易明細(xì)等能夠證明集資情況的證據(jù)材料。

3. 收款信息材料

集資參與人應(yīng)攜帶本人名下的銀行卡，提供準(zhǔn)備收款的賬號(hào)、開戶行、開戶網(wǎng)點(diǎn)名稱等信息。

七、法律風(fēng)險(xiǎn)

此次核實(shí)登記的結(jié)果將作為案款發(fā)還的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，請(qǐng)集資參與人按照北京市第一中級(jí)人民法院公告、本通告及核實(shí)登記地點(diǎn)相關(guān)要求進(jìn)行核實(shí)登記，避免因不按時(shí)、不按要求參加核實(shí)登記而影響自身合法權(quán)益。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行核實(shí)登記的，將以司法審計(jì)結(jié)果確定受損金額，由此產(chǎn)生的不利后果，由相關(guān)集資參與人自行承擔(dān)。

八、注意事項(xiàng)

1. 不具有連云港戶籍且無法提供經(jīng)常在連云港居住證明材料的集資參與人，請(qǐng)前往戶籍所在地進(jìn)行核實(shí)登記，具體請(qǐng)關(guān)注本人戶籍所在地發(fā)布的核實(shí)登記通告。

2. 各縣區(qū)（功能板塊）采取電話預(yù)約方式開展信息核實(shí)登記的，請(qǐng)按照各縣區(qū)（功能板塊）要求預(yù)約核實(shí)登記時(shí)間，核實(shí)登記地點(diǎn)將按預(yù)約時(shí)間為集資參與人進(jìn)行信息核實(shí)登記。

3. 集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙，核實(shí)登記地點(diǎn)及工作人員不會(huì)通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)碼等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

4. 故意編造虛假信息、干擾信息核實(shí)登記工作、借機(jī)串聯(lián)鬧訪、損害集資參與人合法權(quán)益的，將依法追究相應(yīng)法律責(zé)任。

“e租寶”案連云港市善后處置工作機(jī)構(gòu)

2019年6月26日

附：連云港市核實(shí)登記點(diǎn)地址及電話

連云港市關(guān)于“e租寶”案集資參與人信息核實(shí)登記通告

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