工行連云港分行積極踐行反洗錢社會責任

2020-07-31 17:06 來源: 全媒體平臺推送

分享到：

【連網】近年來，工商銀行連云港分行積極主動立制度、建體系、強培訓、廣宣傳，多措并舉開展反洗錢工作，切實履行國有大行的反洗錢義務，在反洗錢工作中不斷取得新的突破。

制度先行，筑牢履職基石。結合工作實際，依據反洗錢最新監管規定持續完善內控制度，確保反洗錢制度的健全、完善和可操作性。近年來制定了《反洗錢工作要點》、《反洗錢治理能力提升實施方案》等10余項制度文件，下發了《完善反洗錢組織架構與職責分工》的通知，涵蓋了監管要求、過程管控、監督檢查等，為反洗錢工作的有效開展提供了制度依據。

創新培訓宣傳踐行社會責任。多渠道多形式開展反洗錢培訓。通過行長講授反洗錢合規課，推進“強化履職擔當，嚴守制度紅線”反洗錢主題年活動；組織反洗錢崗位人員參加反洗錢準入資格培訓，全部66人均通過考試并取得了反洗錢資格證書；通過網絡大學開展反洗錢知識全員培訓，有效提升全行人員反洗錢合規意識及履職能力，打造高素質專業化反洗錢隊伍。該行創新性開展反洗錢宣傳活動，以“強化履職擔當，嚴守制度紅線”為主題，通過大屏幕播報開展“全民國家安全教育日”和“打擊和防范經濟犯罪，維護國家金融安全”宣傳活動；各支行開展防范非法集資宣傳月、反洗錢宣傳進校園進社區；通過微信公眾號持續推送反洗錢系列宣傳小視頻，全力做好反洗錢宣傳工作。通過多渠道的宣傳，有效提升社會公眾反洗錢意識。

踐行義務，打擊洗錢犯罪。嚴把開戶審核關，從源頭上防范洗錢風險。開展存量賬戶排查，遏制不法分子利用收購銀行賬戶實施洗錢犯罪的行為。加大可疑交易的分析監測力度，報送的多份高質量重點可疑報告多次被當地人行表揚，為有效打擊洗錢犯罪，防控相應風險提供金融情報線索和支持。人行反洗錢評級連續多年為A級。（通訊員王必巖）

工行連云港分行積極踐行反洗錢社會責任

相關新聞