【連網】（記者 王懷詩 通訊員 許井榮 鞠妮藍）隨著社會經濟的快速發展，洗錢活動與各類犯罪相互交織滲透，給社會穩定、金融安全和司法公正造成威脅，預防和打擊洗錢犯罪已成為社會共識。6月17日上午，連云港市召開打擊洗錢犯罪推進會，中國人民銀行連云港市中心支行、市監察委、市中級人民法院、市檢察院、市公安局、連云港海關六部門簽署共同打擊洗錢犯罪合作備忘錄，合力打擊涉嫌洗錢等違法犯罪活動。
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近年來，連云港市反洗錢反恐怖融資工作機制不斷健全。去年，人民銀行連云港市中心支行提請市政府修訂連云港市反洗錢聯席會議制度，修訂后的連云港市反洗錢反恐怖融資聯席會議制度成員單位包括了人行市中心支行、市監委、市中級法院、市檢察院、市公安局、市國家安全局等17個部門，形成了更為完善的反洗錢反恐怖融資組織體系。
為了形成對洗錢犯罪的高壓打擊態勢，連云港市積極推動洗錢罪入罪宣判。去年，海州區法院相繼對王某洗錢案、朱某洗錢案2起案件宣判，率先實現了洗錢罪宣判在連云港市甚至整個蘇北地區的突破。去年7月份，連云港市還召開了打擊洗錢犯罪新聞發布會，營造打擊洗錢犯罪的輿論氛圍。除此之外，連云港市也對打擊洗錢犯罪先進集體和個人進行表彰，積極推動各縣（區）、各部門繼續深入開展打擊洗錢犯罪活動。
“作為反洗錢行政主管部門，我們組織了全轄100余家銀、證、保反洗錢義務機構密切監測轄內可疑資金流向、進行可疑交易甄別研判和線索移送。去年以來，累計向偵辦機關移送案件線索26起，犯罪類型涉嫌洗錢、集資詐騙、網絡賭博、地下錢莊、走私、虛開增值稅發票等多種犯罪類型；開展反洗錢調查3次、反洗錢協查3次，國際反洗錢協查1次，協助破獲案件4起、協調公安機關對2起洗錢案件立案偵查。”人民銀行連云港市中心支行行長張浩介紹。接下來，他們將綜合運用多種監管手段，將監管資源更多地投向高風險市場、高風險機構、高風險業務。繼續加大對違法違規機構特別是涉案機構的處罰力度，引導義務機構發揮預防洗錢作用，從源頭遏制洗錢犯罪行為。同時，引導金融機構持續優化監測模型和監測系統，提高對新型洗錢活動監測的精準性和及時性及時向偵辦機關移送案件線索。
此次六部門簽署“連云港市共同打擊洗錢犯罪合作備忘錄”，共建“洗錢案件案源排查機制、洗錢案件線索多邊通報機制、洗錢案件情報會商研判機制、洗錢案件快速偵辦審理宣判機制、洗錢案件‘以案倒查’反洗錢監管機制、洗錢案件聯合考核督辦機制、聯合預防教育機制、聯合培訓交流機制”等八項機制，將對洗錢犯罪形成聯合長效打擊。“各部門將持續推動洗錢罪定罪宣判工作，開展打擊洗錢犯罪專項行動，同時也將加大輿論宣傳力度，及時對典型的洗錢罪案例進行總結，通過聯合召開新聞發布會、制作視頻短片等方式，向社會公眾宣傳洗錢的危害性，提高社會公眾自覺抵御洗錢犯罪的意識，從根源上壓縮不法分子轉移資金、清洗資金的操作空間。”張浩說。
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