外匯局通報10起虛假、欺騙性外匯交易案例

【連網】根據《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，國家外匯管理局10月11日通報了10起違規典型案例。

記者注意到，本次公布的10起企業及個人違規案例均為逃匯案，且均為違規辦理跨境資金流出業務案例。其中，8起企業違規案例涉及虛構貿易背景、付匯無實際進口等典型違規行為，個案最高罰款金額960.2萬元人民幣；2起個人違規案例分別為分拆逃匯和違規刷卡逃匯，個人最高罰款172.78萬元人民幣。

外匯局相關部門負責人表示，為推動外匯管理領域持續深化改革，防范跨境資金流動風險，外匯局在提升跨境貿易和投融資便利化水平的同時，始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態勢，持續加大對虛假貿易收付和投融資檢查力度，維護國家經濟金融安全。

實際上，近年來，外匯局持續加大警示教育力度，常態化開展違規案例通報工作。上述負責人表示，在2022年9月末已公開通報一批銀行未盡職展業審核案例的基礎上，再次通報10起企業和個人虛假、欺騙性外匯交易案例，旨在引導企業和個人通過依法合規渠道辦理外匯業務，提升市場主體的合規用匯意識，共同營造良好的社會氛圍和市場環境。

談及下一步工作計劃時，上述負責人表示，一是嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，加強非現場監測分析，緊盯重點渠道和重要主體，有針對性加強檢查力度，從嚴從快開展查處。二是加強對企業、個人外匯違規案件的延伸檢查，嚴肅懲處為虛假、欺騙性外匯交易提供跨境結算服務的銀行和支付機構等主體，督促金融機構進一步履行展業職責，嚴把審核關。三是加大政策宣傳力度，及時向企業和個人傳遞外匯便利化政策，幫助企業、個人紓解用匯困難，保障外匯市場有序穩健運行。