外匯局通報10起虛假、欺騙性外匯交易案例

【連網(wǎng)】根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規(guī)定，國家外匯管理局10月11日通報了10起違規(guī)典型案例。

記者注意到，本次公布的10起企業(yè)及個人違規(guī)案例均為逃匯案，且均為違規(guī)辦理跨境資金流出業(yè)務(wù)案例。其中，8起企業(yè)違規(guī)案例涉及虛構(gòu)貿(mào)易背景、付匯無實際進(jìn)口等典型違規(guī)行為，個案最高罰款金額960.2萬元人民幣；2起個人違規(guī)案例分別為分拆逃匯和違規(guī)刷卡逃匯，個人最高罰款172.78萬元人民幣。

外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，為推動外匯管理領(lǐng)域持續(xù)深化改革，防范跨境資金流動風(fēng)險，外匯局在提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平的同時，始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態(tài)勢，持續(xù)加大對虛假貿(mào)易收付和投融資檢查力度，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。

實際上，近年來，外匯局持續(xù)加大警示教育力度，常態(tài)化開展違規(guī)案例通報工作。上述負(fù)責(zé)人表示，在2022年9月末已公開通報一批銀行未盡職展業(yè)審核案例的基礎(chǔ)上，再次通報10起企業(yè)和個人虛假、欺騙性外匯交易案例，旨在引導(dǎo)企業(yè)和個人通過依法合規(guī)渠道辦理外匯業(yè)務(wù)，提升市場主體的合規(guī)用匯意識，共同營造良好的社會氛圍和市場環(huán)境。

談及下一步工作計劃時，上述負(fù)責(zé)人表示，一是嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，加強(qiáng)非現(xiàn)場監(jiān)測分析，緊盯重點渠道和重要主體，有針對性加強(qiáng)檢查力度，從嚴(yán)從快開展查處。二是加強(qiáng)對企業(yè)、個人外匯違規(guī)案件的延伸檢查，嚴(yán)肅懲處為虛假、欺騙性外匯交易提供跨境結(jié)算服務(wù)的銀行和支付機(jī)構(gòu)等主體，督促金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步履行展業(yè)職責(zé)，嚴(yán)把審核關(guān)。三是加大政策宣傳力度，及時向企業(yè)和個人傳遞外匯便利化政策，幫助企業(yè)、個人紓解用匯困難，保障外匯市場有序穩(wěn)健運(yùn)行。