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【連網(wǎng)】2020年初，還在上大學(xué)的小東加入了一個(gè)大學(xué)生兼職QQ群。群主“七王”在群里介紹一些刷單賺傭金等簡(jiǎn)易的線上兼職工作。嘗到甜頭的小東看到群主“七王”的一條消息，“想要賺大錢，請(qǐng)進(jìn)VIP群‘七王府’，名額有限，報(bào)名從速！”小東毫不猶豫繳費(fèi)加入了VIP群。
在這個(gè)群里，群主細(xì)致傳授了利用某網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)極速退款機(jī)制漏洞“空手套白狼”的妙招。從第一個(gè)價(jià)值兩百多元的小米手環(huán)開始，小東以收到商品后直接申請(qǐng)“七天無理由退貨”，但寄回空包裝的方式，“買”到了心儀的物品。直到有一次，他在該網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)購(gòu)買了一部5000多元的手機(jī)，退回空包后錢一直沒有退回來。
“七王”告訴他，該網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)的退貨管控措施開始嚴(yán)格起來了，不要再直接退空包，可以到別的購(gòu)物平臺(tái)買一些同類假冒商品寄回，同時(shí)又指導(dǎo)他借用同學(xué)、朋友、家人等多個(gè)賬號(hào)間歇性購(gòu)買，提高退款成功率。
就這樣，從2020年6月至2021年9月，小東以非法占有為目的，從該網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)騙取正品鞋等物品共計(jì)30余件，或留作自用，或在二手平臺(tái)上出售，涉案金額共計(jì)人民幣3萬余元。
2021年底，浙江省湖州市公安局接到該網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)湖州退貨倉(cāng)的報(bào)案后開展立案?jìng)刹椋閷?shí)涉案人員共計(jì)70余人，范圍涉及全國(guó)多個(gè)省份，涉案總金額高達(dá)500萬元以上。其中，有5名犯罪嫌疑人犯罪金額達(dá)20萬元以上。
鑒于涉案人員多、時(shí)間緊、任務(wù)重，湖州市吳興區(qū)人民檢察院第一時(shí)間成立專案團(tuán)隊(duì)，一方面提前介入、引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充企業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制、退貨清單關(guān)聯(lián)性、退貨核驗(yàn)流程等關(guān)鍵證據(jù)；另一方面，與公安、法院多次協(xié)商溝通管轄權(quán)、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)罪依據(jù)等系列問題，統(tǒng)一辦案標(biāo)準(zhǔn)。辦案中，承辦檢察官積極開展追贓挽損工作，促成犯罪嫌疑人退贓退賠70余萬元。
為提高社會(huì)效果，加強(qiáng)法治宣傳教育，2022年7月12日，吳興區(qū)檢察院針對(duì)該系列詐騙案中的小東等十余人舉行公開聽證會(huì)，邀請(qǐng)區(qū)人大代表、政協(xié)委員以及人民監(jiān)督員參加。
“他們大部分都是學(xué)生，犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足，法律意識(shí)不強(qiáng)，認(rèn)罪態(tài)度良好，也積極退賠，可以適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，給予他們改過自新的機(jī)會(huì)。”一名人大代表發(fā)表了評(píng)議意見。最后，與會(huì)人員達(dá)成共識(shí)，一致同意檢察機(jī)關(guān)的處理意見，對(duì)小東等十余人擬作不起訴處理。小東當(dāng)場(chǎng)表態(tài)“沒想到貪小便宜竟觸犯法律，今后我一定引以為戒，加強(qiáng)法律學(xué)習(xí)，感謝檢察機(jī)關(guān)從輕處理”。
依據(jù)小東提供的線索，公安機(jī)關(guān)逮捕了“七王”王某，就此以大學(xué)生兼職為名的七王群解散了。
“這家網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)遭遇退貨詐騙已不是一朝一夕，鉆空子的‘消費(fèi)者’越來越多，平臺(tái)損失也越來越大，這跟平臺(tái)退貨機(jī)制存在漏洞密切相關(guān)。”為幫助企業(yè)堵塞漏洞，徹底解決監(jiān)管難題，10月18日，吳興區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)周寅行帶領(lǐng)辦案團(tuán)隊(duì)在多次走訪調(diào)研后向企業(yè)制發(fā)檢察建議，從進(jìn)一步壓實(shí)主體責(zé)任、規(guī)范賬號(hào)注冊(cè)登記制度、完善退款機(jī)制、嚴(yán)把退貨質(zhì)檢關(guān)口、提高證據(jù)保全的敏感性、規(guī)范運(yùn)營(yíng)機(jī)制等多方面提出改進(jìn)意見，從而提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
10月31日，企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人專程帶著錦旗來到吳興區(qū)檢察院表達(dá)感謝之情，并表示企業(yè)正在積極研究改進(jìn)措施，加強(qiáng)監(jiān)管人員配備，進(jìn)一步優(yōu)化退換貨審核及監(jiān)測(cè)機(jī)制，以此規(guī)避后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)安全。
檢察官提醒，“‘買真退假’看似只是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的占小便宜行為，實(shí)際上是以非法占有為目的、以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相為手段，騙取網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)的財(cái)產(chǎn)，一旦達(dá)到一定數(shù)額，即觸犯刑法第二百六十六條規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，所以這樣的‘羊毛’不能薅。消費(fèi)者在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交易時(shí)，應(yīng)遵守誠(chéng)實(shí)守信原則，遵紀(jì)守法，不可心懷僥幸心理，貪小失大，為一己私利走上違法犯罪道路。”