【連網(wǎng)】 （記 者 史衛(wèi)平 通訊員 微 晶）短短兩個(gè)月，300余名受害人被騙，涉案金額2000多萬(wàn)元。近日，東海警方縝密偵查，及時(shí)查實(shí)，制止了千卓貿(mào)易有限公司利用“萬(wàn)利豪汽車(chē)眾籌平臺(tái)”展開(kāi)“偽眾籌”騙取投資、制造虛假交易信息實(shí)施合同詐騙的不法行為。目前，涉案主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留。
今年9月23日下午，東海縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)來(lái)了5名操山東口音的男子報(bào)案。據(jù)他們說(shuō)，在此之前不久，連云港千卓貿(mào)易有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上利用“萬(wàn)利豪汽車(chē)眾籌平臺(tái)”發(fā)起眾籌的方式，吸收盧某益等200多人投資，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)然后出售，按照投資比例分配利潤(rùn)，歸還投資人本金。9月22日發(fā)現(xiàn)，到期的投資款“千卓公司”沒(méi)有按照協(xié)議回款，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)有1300多萬(wàn)元，公司的人員也聯(lián)系不上了。
接報(bào)后，東海警方高度重視，立即召集骨干力量組成專案組對(duì)案情進(jìn)行分析研判，同時(shí)派民警對(duì)涉事公司進(jìn)行摸底調(diào)查，并實(shí)施管控。此時(shí)，該公司已是人去樓空，雜亂的辦公室內(nèi)，涉案電腦硬盤(pán)和相關(guān)資料均已被拆走或銷(xiāo)毀。專案組民警當(dāng)即兵分兩路，一路趕赴銀行對(duì)該公司賬戶信息進(jìn)行核查，一路火速趕往山東某市的平臺(tái)研發(fā)公司進(jìn)行調(diào)查取證。專案組成員緊鑼密鼓地展開(kāi)工作后，又陸續(xù)接到71人報(bào)案，涉案金額也大幅增加。
警方經(jīng)過(guò)數(shù)日調(diào)查取證，于9月28日初步查實(shí)王某斌、王某支等人所開(kāi)辦的千卓貿(mào)易有限公司，利用“萬(wàn)利豪汽車(chē)眾籌平臺(tái)”發(fā)布汽車(chē)眾籌信息吸引投資人投資為主要經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)QQ等方式在網(wǎng)上聯(lián)系投資人，用投資人參與眾籌的投資款購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)輛，將二手車(chē)輛賣(mài)出后產(chǎn)生利潤(rùn)，按投資人與平臺(tái)7:3的比例分紅，同時(shí)約定如果沒(méi)能按時(shí)將眾籌車(chē)輛銷(xiāo)售，會(huì)以18%的年利率將投資款本息返還的方式吸引投資者投資。
但實(shí)際上，該公司并未將投資人的投資款用于二手車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)交易，而是將投資款揮霍，用于個(gè)人消費(fèi)，資金鏈斷裂無(wú)法歸還投資人本金后，將公司全盤(pán)賣(mài)給李某川等人，并對(duì)公司賬戶余額進(jìn)行提現(xiàn)。
東海警方隨后經(jīng)工作，確定了王某斌、王某支、李某川和孫某蓮等多名嫌疑人和涉案金額，并進(jìn)一步查實(shí)連云港千卓貿(mào)易有限公司經(jīng)營(yíng)分兩個(gè)階段：第一階段為王某斌負(fù)責(zé)階段，公司經(jīng)營(yíng)時(shí)間為2016年7月1日至2016年8月26日；第二階段為李某川等人經(jīng)營(yíng)階段，時(shí)間為2016年8月26日至今。公司在經(jīng)營(yíng)期間，一共吸收投資款22336594元。第一階段公司吸收投資人投資款15879027元，其中王某斌及其公司工作人員共抽走資金4635337元；第二階段公司吸收投資人投資款6457567元，李某川、孫某蓮、張某怡三人抽走資金5667699元。
在核清相關(guān)嫌疑人身份后，東海警方立即采取有效措施，迅速將王某斌、王某支和李某川等9名涉案嫌疑人刑拘歸案，并對(duì)另外兩名在逃犯罪嫌疑人進(jìn)行進(jìn)一步追捕。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。
警方提醒
汽車(chē)眾籌火爆 偽眾籌風(fēng)險(xiǎn)極大
記者了解到，眼下，汽車(chē)眾籌正成為最火爆的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)之一。汽車(chē)眾籌模式出現(xiàn)于2015年初，主要有新車(chē)眾籌、平行進(jìn)口車(chē)眾籌、汽車(chē)租賃眾籌、二手車(chē)眾籌等方式，其中最火爆的是二手車(chē)眾籌。
簡(jiǎn)單說(shuō)，二手車(chē)眾籌就是“合伙購(gòu)買(mǎi)并出售二手車(chē)牟利”。一般平臺(tái)的操作模式如下：先募集網(wǎng)民資金，然后用這些資金購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)并出售，獲得的差價(jià)扣除手續(xù)費(fèi)之后按照投資人出資比例分成，平臺(tái)收取一定的管理費(fèi)。因?yàn)槠?chē)眾籌有著高收益率，所以引得一些投資者趨之若鶩。但伴隨著行業(yè)的高速增長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)也隨之而來(lái)。汽車(chē)眾籌平臺(tái)接連出現(xiàn)問(wèn)題，包括清盤(pán)、惡意跑路、涉嫌欺詐、網(wǎng)站無(wú)故關(guān)閉、無(wú)法回款等情形。
據(jù)了解，汽車(chē)眾籌的風(fēng)險(xiǎn)主要源于以下幾方面：二手車(chē)市場(chǎng)黑車(chē)、事故車(chē)、抵押車(chē)很難辨別；眾籌行業(yè)基本處于監(jiān)管空白地帶，一旦政策采取“一刀切”，平臺(tái)就會(huì)被迫轉(zhuǎn)型或倒閉；汽車(chē)眾籌行業(yè)門(mén)檻低，行騙成本低廉，有些平臺(tái)可能只是為了騙錢(qián)，而沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的項(xiàng)目，故意宣傳高收益吸引投資人，而且眾籌項(xiàng)目的發(fā)起人也難免會(huì)存在騙子團(tuán)伙。
警方表示，這類“偽眾籌”實(shí)際具有極大風(fēng)險(xiǎn)。一旦資金鏈斷裂或者平臺(tái)負(fù)責(zé)人卷款私逃，將損害普通民眾利益。投資者應(yīng)通過(guò)正規(guī)的、有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)管的第三方平臺(tái)進(jìn)行眾籌，而“偽眾籌”往往為發(fā)起企業(yè)自籌，并不通過(guò)第三方。此外，眾籌投資一般金額較小，且不能保證收益率；而“偽眾籌”往往將收益率標(biāo)注得十分明確，以高收益吸引眾人。提醒各位投資者要格外留意。
