11名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，虛開發(fā)票價稅3.8億余元 2019年公安部督辦“1號稅案”告破

2020-01-04 08:05 來源: 連網(wǎng)

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【連網(wǎng)】（記者史衛(wèi)平通訊員關(guān)寧范勝濤） 2019年12月30日，記者從市公安局獲悉，被公安部列為2019年涉稅犯罪1號督辦案件——“7·5”虛開增值稅專用發(fā)票案近日告破，11名涉案犯罪嫌疑人落網(wǎng)，共計虛開發(fā)票價稅3.8億余元。

2017年6月，原省國稅局通過數(shù)據(jù)檢測發(fā)現(xiàn)我市某電器有限公司等5家企業(yè)，一日內(nèi)向上海某商務(wù)公司等7家公司開具增值稅專用發(fā)票價稅合計1.57億元，有非法虛開增值稅專用發(fā)票犯罪嫌疑。同年7月，市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，精心組織開展偵辦工作。公安部經(jīng)偵局將此案列為2019年涉稅犯罪1號督辦案件。

專案組綜合運用多種偵查手段，經(jīng)過數(shù)月艱苦偵查，初步查明了該虛開犯罪團(tuán)伙主要涉案人員身份、活動規(guī)律等情況，破案收網(wǎng)的條件基本成熟。在省公安廳及省稅務(wù)局的協(xié)調(diào)指揮下，專案組分別于2018年10月26日、2019年1月15日在浙江臺州、上海嘉定、浙江寧波等地展開收網(wǎng)行動，成功抓獲鐘某某、尹某某等8名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲并扣押筆記本電腦3臺、手機15部、身份證13張、銀行卡23張及部分涉案財務(wù)資料。

經(jīng)查，2016年12月至2017年6月間，犯罪嫌疑人鐘某某、馬某某、尹某某等人，在連云港收購具有一般納稅人資質(zhì)的“僵尸”企業(yè)，并雇用他人從稅務(wù)部門領(lǐng)購發(fā)票，之后采取盜用國稅人員賬號、篡改防偽稅控系統(tǒng)開票限額等方式，大肆虛開增值稅專用發(fā)票。截至2017年6月案發(fā)，犯罪嫌疑人采取上述作案手段，先后向上海、杭州等地的23家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票558份，價稅合計3.8億余元，稅款5541萬余元，帶破“暴力”虛開增值稅專用發(fā)票積案3起。近期，隨著該案最后2名主要涉案嫌疑人落網(wǎng)，這一特大虛開增值稅專用發(fā)票案告破。

目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

11名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，虛開發(fā)票價稅3.8億余元 2019年公安部督辦“1號稅案”告破

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