連云港警方成功破獲一起利用國際通用禮品卡非法經(jīng)營外匯案

（記者 史衛(wèi)平 通訊員 仲召鵬）在日常生活中，禮品卡已成為許多人游戲充值、日常購物的便捷工具，然而這些看似普通的卡片背后可能隱藏著犯罪活動。近日，我市警方成功破獲一起利用國際通用禮品卡非法經(jīng)營外匯案，打掉3個跨境非法匯兌型地下錢莊洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人30余名，涉案金額17億余元。

某高校大學(xué)生小王在放暑假的空閑時段，迷上了一款剛上線的網(wǎng)絡(luò)游戲。為了獲得更好的游戲體驗(yàn)，小王便開始充值，當(dāng)他在網(wǎng)絡(luò)平臺上搜索優(yōu)惠的游戲充值卡時，發(fā)現(xiàn)某商家聲稱可以通過國際通用的禮品卡進(jìn)行充值兌換，而且還提供充值折扣，更吸引人的是，充值金額越大，優(yōu)惠力度越大。此外，商家還表示要通過銀行卡轉(zhuǎn)賬，跳過平臺流程還能享受更多優(yōu)惠。

于是，小王趕緊掏出手機(jī)轉(zhuǎn)了賬，一天后，順利激活了禮品卡并完成了游戲充值。然而，正當(dāng)他再次使用銀行卡時，卻發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)了。不明所以的小王趕緊聯(lián)系銀行客服，結(jié)果被告知他的銀行卡因與涉嫌洗錢的賬戶有交易記錄，已被銀行凍結(jié)。

原來，警方早就盯上了這些所謂禮品卡的非法外匯交易。辦案民警介紹，禮品卡是由數(shù)碼、游戲等領(lǐng)域跨國公司或購物網(wǎng)站發(fā)行的可在很多國家和地區(qū)使用的充值購物卡，交易時可以脫離實(shí)體卡，以卡號加密碼的方式進(jìn)行買賣。犯罪分子正是看中了禮品卡的隱蔽性強(qiáng)、流通方便等特點(diǎn)，利用它們進(jìn)行非法資金匯兌。

此類犯罪集團(tuán)通過社交軟件吸引客戶，利用“跨境對敲”的方式進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。在流轉(zhuǎn)過程中，為了更方便非法交易外匯，禮品卡成為犯罪分子理想的交易工具。他們以極低的折扣出售禮品卡，看似讓消費(fèi)者省了錢，實(shí)則通過倒買倒賣將外幣匯兌至國內(nèi)市場。經(jīng)過一系列的偵查，警方發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)有上千條交易資金運(yùn)作鏈條，隱秘復(fù)雜的關(guān)系更是觸目驚心。

何為“跨境對敲”呢？簡單來說就是把人民幣和外匯之間的直接交易進(jìn)行隔離，購匯人將人民幣直接匯入行為人提供的人民幣賬戶，行為人則通過境外銀行賬戶將等值的外匯匯入購匯人指定的境外賬戶。

“本案中，霍某、李某等卡商團(tuán)伙大量收購各大平臺禮品卡，并與境外犯罪分子合作搭建通道，幫助境內(nèi)外有資金出入境需求人員轉(zhuǎn)移資金。”灌云縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警介紹。該跨境非法經(jīng)營外匯的犯罪鏈條包含上游資金吸入、地下錢莊匯兌、吸粉引流賣卡、平臺資金結(jié)算等環(huán)節(jié)，形成了一個完整的資金運(yùn)作鏈。目前，案件正在依法審理中。

總值班: 吳弋     編輯: 陶莎     

來源: 連云港發(fā)布

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