【連網】7月21日，兩名客戶盛某、萬某至郵儲銀行贛榆區黃海路支行要求辦理個人賬戶扣稅簽約業務。
按照相關規定，網點柜面人員要求客戶提供營業執照及扣稅協議，并詢問客戶職業，該客戶自稱學生。出于職業的敏感，柜員發覺客戶身份與持有營業執照不符，便進一步詢問客戶有無實際經營場所，客戶稱沒有，問及其他問題時，客戶支支吾吾，并要求至隱蔽地方再回答。工作人員帶領客戶至理財室，經核實客戶盛某、萬某持有的營業執照，發現注冊日期為同一日，且注冊地均為同一地區。在與客戶盛某交談中了解到，客戶新辦的銀行卡、密碼、綁定的手機號及營業執照均提供給他人使用，并可獲得他人給予的回扣。
網點工作人員當即拒絕了為客戶辦理個人賬戶扣稅簽約業務，并告知客戶買賣賬戶及洗錢的危害，客戶盛某已立即在網點更改了賬戶密碼、關閉了手機銀行，并稱將至工商管理部門注銷營業執照。
郵儲銀行贛榆區黃海路支行將繼續強化普及反洗錢相關知識，提醒客戶規范使用銀行卡、提高風險防范意識，并繼續嚴把開戶關，加強對異常開卡行為的關注，從源頭杜絕風險事件的發生。（徐健）
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